Thủ đoạn: (1) Các đối tượng gọi điện đến người dân, tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi như Vndirect, SSI,... mời chào người dân tham gia các hội, nhóm về khoá học đầu tư chứng khoán với mục đích dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán; (2) Gửi các đường link lạ trên ứng dụng Telegram để chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram của nạn nhân, từ đó sử dụng chính các tài khoản đó để mời gọi, thêm các tài khoản trong danh sách bạn bè của nạn nhân tham gia vào các hội nhóm.
Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội nhóm, các đối tượng không mời chào các nạn nhân tham gia đầu tư mà chỉ đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. Cuối ngày, sẽ có một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các Quỹ đầu tư nước ngoài, được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi,... hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức “Copytrade” với lời giới thiệu đầu tư chứng khoán không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho các đối tượng.
Sau khi đã dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài các app ứng dụng trên thiết bị di động mà bọn chúng cung cấp. Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng đã giải thích đây là hoạt động đầu tư thông quá các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi được các Công ty Quản lý Quỹ uy tín đứng ra bảo lãnh và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hoạt động, đồng thời cung cấp cho nạn nhân các thông tin gồm có: (1) Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư chứng khoản do ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động; (2) Các giấy tờ pháp lý,... và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư; (3) Công ty quản lý quỹ đứng ra bảo lãnh. Những giấy tờ này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trên mạng internet, tuy nhiên, lượng thông tin rất hạn chế hoặc chủ yếu là các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài.
Với hứa hẹn chiết khấu từ 10%-20% khi đầu tư cổ phiếu thông qua các Quỹ đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã tin và đầu tư chứng khoán thông qua các kênh, các ứng dụng mà các đối tượng đưa ra. Đặc biệt, nhằm tăng sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được đăng ký trùng với tên các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi hoặc các Công ty Quản lý quỹ.
Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và app ứng dụng do các đối tượng cung cấp, tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền đã nạp. Khi các nạn nhân muốn rút tiền khỏi tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách để dụ dỗ khách hàng, nạp thêm tiền với lý do để đủ kiện rút tiền ra hoặc thực hiện các thao tác để các giao dịch ủy thác đầu tư của khách hàng báo lỗ liên tục, khiến cho nạn nhân không the rút tiền khỏi tài khoản. Khi các nạn nhân đã phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.
Để nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, người dân, Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Tổ chức triển khai, quán triệt âm mưu, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nêu trên) của đối tượng, đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nắm, chủ động phòng tránh, không để đối tượng lôi kéo, dụ dỗ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân, nhà đầu tư trước những phương thức, thủ đoạn của các đôi tượng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch chứng khoán trên không gian mạng đề nghị trình báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý, kịp thời.
Thanh Tòng
