Theo quy định, người tổ chức hoặc tham gia hoạt động họ, hụi, biêu, phường có thể bị xử phạt hành chính nếu vi phạm các quy định sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi như: Không thông báo cho các thành viên khi thay đổi nơi cư trú; Không cung cấp đầy đủ thông tin về các dây họ, phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên; Không lập biên bản thỏa thuận hoặc biên bản không đầy đủ nội dung theo quy định; Không lập sổ họ, không giao phần họ cho thành viên lĩnh họ; Không cho thành viên xem, sao chụp sổ họ khi có yêu cầu; Không giao giấy biên nhận khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi hoặc giao dịch khác.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú khi tổ chức dây họ có giá trị phần họ từ 100 triệu đồng trở lên trong mỗi kỳ mở họ; Không thông báo khi tổ chức từ hai dây họ trở lên.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng áp dụng cho các hành vi nghiêm trọng như: Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng, vượt mức lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự; Tổ chức họ nhằm huy động vốn trái pháp luật.

 Biện pháp khắc phục hậu quả: Người vi phạm các hành vi nêu trên còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được do vi phạm quy định.

Nghị định tăng tính minh bạch, ngăn ngừa lợi dụng hình thức góp họ để cho vay nặng lãi hoặc huy động vốn trái phép, đồng thời giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong việc nắm bắt, quản lý các hình thức giao dịch dân sự trong cộng đồng.

Hứa Nguyên